Hukuki
AML Beyanı
Durum: Hazırlanıyor
Bu politikalar, Birleşik Krallık lansmanımız öncesinde hukuk müşavirimizle sonlandırılıyor ve henüz yürürlükte değildir.
Durum: Hazırlanıyor
Taahhüt
Fesabil; AML, KYC ve fon kaynağı iş akışlarını her dosyadaki lisanslı bekçilerle koordine eder ve kanıt eşiğini karşılayamayan dosyaları reddeder.
Tarama
Taraflar; rolüne ve pazarına uygun olarak kimlik, yaptırım ve siyasi nüfuz sahibi statüsü açısından taranır.